有趣的是，另外3起个人违法违规案例中，有2例是为了非法转移资产和1起非法买卖外汇偿还境外赌债。

2012年6月至2016年9月，夏某为实现非法向境外转移资产目的，将1.41亿元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户，用于偿还境外赌债，被处以罚款1418万元人民币。

2015年9月至2017年5月，孙某为实现非法向境外转移资产目的，利用多名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计574.07万澳元，被以罚款137.46万元人民币。

2016年8月至2017年3月，徐某为实现非法向境外转移资产目的，利用55名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计331.84万加元