聪明反被聪明误!为去海外买房,三人“蚂蚁搬家”骗外汇,结果…(12)

2015年3月,江门市三七实业有限公司重复使用仓单,对外付汇1122.52万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款412.19万元人民币。

案例2:深圳市瑞驰福贸易有限公司逃汇案

2015年3月至2016年2月,深圳市瑞驰福贸易有限公司虚构贸易背景,使用虚假报关单,对外付汇164万美元,被

处以罚款54.28万元人民币。

案例3:汇众道和能源控股有限公司逃汇案